Список документов для проверки инорстанноо контрагента

Содержание
  1. Какие документы следует запросить у контрагента при заключении договора
  2. Документы, которые нужно запросить у российской организации
  3. Документы, которые нужно запросить у иностранной организации
  4. Документы, которые нужно запросить у индивидуального предпринимателя
  5. Как проверить иностранного контрагента
  6. Способы проверить иностранного контрагента
  7. Проверка иностранного контрагента на сайте налоговой
  8. Дополнительная проверка иностранного контрагента на благонадежность
  9. Проверка контрагента – способы проверки благонадёжности иностранных и отечественных партнёров
  10. Зачем нужна проверка
  11. Как проверить иностранного контрагента на благонадёжность
  12. Проверяем отечественного партнёра
  13. Нюансы деятельности контрагента, требующие особого внимания
  14. Как проверить благонадежность иностранных и российских партнеров
  15. Для чего нужно проводить проверку
  16. Проверка иностранного контрагента
  17. Запрос данных зарубежных реестров
  18. Письменный запрос
  19. Порядок действий
  20. Выписка из ЕГРЮЛ
  21. Учредительные документы
  22. Свидетельства ОРГН и ИНН
  23. Права уполномоченных лиц
  24. Достоверность подписи
  25. Проверка лицензии
  26. На что обратить особое внимание при проверке
  27. Отзывы и комментарии
  28. Проверка иностранного контрагента — Центр развития бизнеса
  29. Почему важно проверить иностранного контрагента
  30. Как проверить иностранное юридическое лицо
  31. Как проверить иностранную фирму на надёжность
  32. Проверка иностранного контрагента на сайте налоговой
  33. Проверка иностранного контрагента на сайте Торгово-промышленной палаты
  34. Дополнительная проверка зарубежных контрагентов

Какие документы следует запросить у контрагента при заключении договора

Список документов для проверки инорстанноо контрагента

Запросите у контрагента документы после того, как вы его проверили по открытым источникам информации.

В зависимости от того, кто именно выступает контрагентом, перечень документов будет разный:

  • для российской организации;
  • для иностранной организации;
  • для индивидуального предпринимателя.

Совет: запросите все документы в копиях, заверенных нотариально или должностным лицом организации с приложением печати (при наличии).

Это требование дисциплинирует контрагента и уменьшает риск получить недействительные, недостоверные или устаревшие документы.
Фиксируйте факт получения документов от контрагента с помощью описей или актов. Это можно делать в бумажной либо электронной форме.

Ситуация: что делать, если потенциальный контрагент отказывается представлять документы либо некоторые из них

Здесь возможны две ситуации.

1. По итогам проверки вы пришли к выводу, что контрагент:

  • зарегистрирован недавно;
  • похож на фирму-однодневку (например, у него массовый адрес или руководитель);
  • имеет задолженность по налогам;
  • не сдает отчетность в налоговую инспекцию;
  • имеет запись о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ.

Если есть хотя бы один из этих пяти признаков, заключать договор с таким контрагентом не стоит.

2. Если по результатам проверки вы не обнаружили негативных сведений, то договор с таким контрагентом заключить можно.

Однако риски будут больше, чем если бы контрагент представил все необходимые документы. Чтобы уменьшить риски, сохраните письменный запрос документов, который контрагент оставил без ответа.

В случае спора сошлитесь на него, чтобы доказать, что вы проявили должную осмотрительность.

Совет: включите в Положение о договорной работе пункт о необходимости запрашивать документы. Там же введите правило, что с потенциальным контрагентом, который не представил пакет документов, договор не заключают. А если предполагаемый контрагент поинтересуется, почему у него запрашивают документы, сошлитесь на Положение о договорной работе.

Документы, которые нужно запросить у российской организации

У юридического лица запросите:

  • учредительный документ;
  • документ, который подтверждает регистрацию организации;
  • свидетельство ИНН;
  • полномочия лица, которое будет подписывать договор;
  • выписку из ЕГРЮЛ;
  • лицензию;
  • правоустанавливающие документы на имущество, которое выступает предметом сделки;
  • копию второй и третьей страницы паспорта лица, которое будет подписывать договор.

1. Учредительный документ: устав или учредительный договор.

Его необходимо запросить у контрагента полностью. Нет смысла запрашивать выписки из учредительного документа, первые и последние страницы устава и т. п.

Учредительный документ запрашивайте у контрагента в актуальной редакции. Проверьте, последнюю ли версию представил контрагент, по выписке из ЕГРЮЛ. Если будут сомнения в достоверности представленного документа, истребуйте у контрагента предыдущие редакции.

2. Документ, который подтверждает регистрацию организации. Сейчас это лист записи ЕГРЮЛ. Но, если организация зарегистрирована до 1 января 2017 года, она представит вам свидетельство о государственной регистрации юридического лица (свидетельство ОГРН).

3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и о присвоении идентификационного номера налогоплательщика (свидетельство ИНН). Наименование организации, указанное в учредительных документах, должно совпадать с наименованием компании в свидетельстве ИНН.

4. Документы, подтверждающие полномочия лица, которое будет подписывать договор.

Если договор будет подписывать генеральный директор, запросите у контрагента либо решение о назначении генерального директора, либо протокол об избрании генерального директора коллегиальным органом юридического лица. Кроме того, получите у контрагента выписку из ЕГРЮЛ.

Обратите внимание на полномочия директора, закрепленные в уставе организации. Например, его полномочия заключать гражданско-правовые сделки могут быть ограничены определенной суммой. В результате сделки, совершенные с нарушением такого ограничения, могут признать недействительными (ст. 174 ГК РФ).

Кроме того, в уставе компании чаще всего указывают срок, на который избирают (назначают) директора. Поэтому проверьте, чтобы представленные контрагентом решение о назначении либо протокол об избрании директора не были просрочены.

[attention type=yellow]

Если договор будет подписывать не директор, а иное лицо, запросите еще и копию доверенности такого лица. В ней должна стоять дата ее совершения. Без такой даты доверенность недействительна (п. 1 ст. 186 ГК РФ).

[/attention]

Если в доверенности не указан срок действия, то она действительна в течение года со дня ее совершения (п. 1 ст. 186 ГК РФ).

Доверенность от юридического лица должна быть удостоверена нотариально либо самой организацией. В последнем случае доверенность заверяет подписью руководитель или иной уполномоченный сотрудник.

Поэтому необходимо проверить полномочия такого лица на момент выдачи доверенности. Они должны вытекать либо из уставных документов, либо из выданной ему доверенности с правом передоверия.

Если доверенность выдана в порядке передоверия, то она должна быть удостоверена нотариально (п. 3 ст. 187 ГК РФ).

Верховный суд РФ разъяснил, какие документы нужно проверить, если сделку от имени юридического лица подписывает его сотрудник, который действует на основании доверенности, выданной в порядке передоверия руководителем филиала юридического лица.

В таком случае контрагент будет добросовестным, если он изучил первоначальную доверенность и доверенность, выданную в порядке передоверия, которые наделяют сотрудника компании полномочиями совершать сделку (п.

129 постановления Пленума Верховного суда РФ № 25).

Полномочий представителя должно быть достаточно, чтобы подписывать договор.

5. Выписка из ЕГРЮЛ.

[attention type=red]

Запрашивайте выписку, выданную как можно позднее к дате передачи этой выписки контрагентом. Если контрагент представляет выписку, которую он получил больше месяца назад, то стоит запросить у него новую.

[/attention]

Если в ЕГРЮЛ указано, что от имени юридического лица уполномочены действовать несколько лиц, то исходите из того, что:

  • полномочия таких лиц не ограничены и
  • эти лица действуют раздельно, если иное прямо не указано в ЕГРЮЛ.

Такие разъяснения содержатся в пунктах 22 и 24 постановления Пленума Верховного суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».

6. Лицензия на ведение деятельности, для которой необходимо получать лицензию.

Перечень лицензируемых видов деятельности содержится в статьях 1 и 12 Закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

К лицензии обычно прилагают перечень конкретных видов деятельности, которые организация может выполнять. Либо этот перечень указан на обратной стороне лицензии. Поэтому запросите у контрагента этот перечень вместе с лицензией.

Если в лицензии содержится срок ее действия, проверьте, не истек ли он.

7. Правоустанавливающие документы на имущество, которое выступает предметом сделки.

Если предмет договора – недвижимость, запросите у контрагента выписку из ЕГРН об этом имуществе.

8. Копию второй и третьей страницы паспорта лица, которое будет подписывать договор. Затем по серии и номеру проверьте действительность такого паспорта.

Документы, которые нужно запросить у иностранной организации

При запросе документов у иностранной организации учитывайте две особенности.

1. Документы, подтверждающие правовой статус иностранной организации (устав, учредительный договор, сертификат об инкорпорации и т. д.), переведите на русский язык и легализуйте, если в законе нет возможности удостоверить их с помощью апостиля.

Перечень документов, для представления которых необходим апостиль, содержится в статье 1 Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, участником которой является и Россия. Если страна происхождения контрагента не участник этой конвенции, то все ее официальные документы нужно легализовывать.

Эти же требования распространяются на доверенность лица, которое будет подписывать договор, а также на другие официальные документы.

2. У иностранной организации запросите выписку из торгового реестра ее страны. В этой выписке компания должна значиться как «действующая». Если контрагент не представит такую выписку или в выписке будет указан текущий статус компании – «прекращено», договор с этой организацией заключать не стоит.

Если в иностранном государстве не ведется торговый реестр (например, в Великобритании), то вместо выписки из торгового реестра запросите документ, который подтверждает благополучное состояние компании. Получите его в стране, в которой зарегистрирована компания.

Документы, которые нужно запросить у индивидуального предпринимателя

Документы, которые нужно запросить у индивидуального предпринимателя, отличаются от аналогичного списка для организаций.

1. Вместо листа записи ЕГРЮЛ запросите лист записи ЕГРИП. Если индивидуальный предприниматель зарегистрирован до 1 января 2017 года, он представит вам свидетельство о государственной регистрации (свидетельство ОГРИП).

2. Вместо выписки из ЕГРЮЛ запросите выписку из ЕГРИП.

3. Запросить копию всего паспорта гражданина РФ, а не только второй и третьей страниц.

В остальном действуют те же требования, что и для юридических лиц.

Задать вопрос можно тут

Написать или позвонить можно WhatsApp +79287768843

С уважением к вашему бизнесу,

Сушонкова Елена

Подписывайтесь на нас:

ВКДзенTeletypeТелеграмм

Список всех публикаций блога вы найдёте на главной странице канала

[attention type=green]

Материал подготовлен с использованием системы Жизненные ситуации – готовое решение для предпринимателей

[/attention]

ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

Как составить договор уступки права требования (цессии) по договору поставки?

Арендатор может лишиться помещения, если оно в залоге

В каком порядке уведомление о залоге регистрируется в реестре уведомлений о залоге движимого имущества?

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5aa8f256a815f1bac2fc4e13/5cc6a50fa7763100b2db3e3c

Как проверить иностранного контрагента

Список документов для проверки инорстанноо контрагента

Существующие реалии бизнеса требует от его собственников и руководителей серьезного подхода к выбору потенциальных партнеров. Особенно это важно в условиях борьбы с незаконными схемами обналичивания денежных средств и ухода от налогов.

В законодательство РФ введен термин «должная осмотрительность», предусматривающий, что юридическое лицо перед сделкой проверило контрагента на благонадежность. Важно иметь документальное подтверждение подобной проверки.

На практике в некоторых случаях подобные мероприятия иногда вызывают определенные трудности.

Например, нередко возникает вопрос: как проверить иностранного контрагента? Сразу отметим, что отсутствие должной проверки партнера-нерезидента часто вызывает больше проблем, чем в аналогичной ситуации с российской компанией. Поэтому игнорировать эту необходимость не следует.

Способы проверить иностранного контрагента

Наиболее простой вариант проверки – запрос документов у партнера. Для этого необходимо составить перечень документов, включив в него уставные документы, подтверждающие регистрацию юридического лица, а также официальную справку – аналог российской выписки из ЕГРЮЛ. Документы должны быть заверены и желателен их нотариально подтвержденный перевод.

Последний документ можно запросить и самостоятельно. Для этого необходимо найти в стране регистрации партнера ресурс, схожий с российским ЕГРЮЛ и запросить на нем выписку в отношении интересующей компании. Перечень таких ресурсов можно найти в специальном ]]>разделе]]> на сайте ФНС России.

Также, о юридических лицах, зарегистрированных в странах Евросоюза, можно узнать через ]]>Европейский бизнес-реестр]]>. При этом у ряда государств-членов ЕС есть собственные ресурсы с информацией о компаниях: ]]>Companies House Service]]> – Великобритания, сайт канцелярии Арбитражного суда Франции, официальный портал Министерства юстиции Германии.

Кроме того, существует ряд частных сервисов, объединяющих базы данных нескольких стран.

Например, Open Ownership – на данном ресурсе представлена информация о собственниках копаний, зарегистрированных в оффшорных зонах, Kompass – содержит обобщенную информацию о компаниях большинства европейских стран, с указанием собственников, видов деятельности, направлений работы на внешнеэкономических рынках. С помощью этих ресурсов проверка иностранного контрагента онлайн, занимает минимум времени, но требует определенных финансовых затрат.

В ряде случаев необходимую информацию можно получить и через ]]>Торгово-промышленную палату РФ]]> и ее региональные представительства. Для этого в ТПП необходимо направить запрос с реквизитами компании и оплатить стоимость услуги. Но следует учитывать, что такой запрос может обрабатываться около месяца, а в отношении отдельных стран, особенно из юго-восточной Азии и Африки, до трех месяцев.

Проверка иностранного контрагента на сайте налоговой

Как было отмечено выше, сайт ФНС России дает возможность выяснить ресурсы, позволяющие собрать официальную информацию о зарубежном партнере. Однако, и с помощью российского налогового ведомства возможна проверка иностранного контрагента.

Информацию об иностранных компаниях можно запросить онлайн в специальном]]> сервисе]]> на сайте ФНС России или обратиться к ]]>Госреестру]]> аккредитованных филиалов и представительств зарубежных юрлиц, где содержится следующая информация:

  • реквизиты документов о регистрации;
  • юридический адрес самой компании и адрес представительства в РФ;
  • размер уставного капитала;
  • данные руководителя филиала или представительства;
  • виды экономической деятельности.
  • количество иностранных работников.

Такая информация практически схожа со сведениями из ЕГРЮЛ о российской компании и дает достаточный объем сведений о потенциальном партнере.

Дополнительная проверка иностранного контрагента на благонадежность

В некоторых случаях, можно собрать дополнительную информацию о контрагенте, например, проверив его на участие в судебных разбирательствах на ]]>сайте]]> Арбитражного суда РФ и аналогичных ресурсах страны регистрации.

Вариантом проверки может стать и использование открытых ]]>реестров ФИПС]]> (Федерального института промышленной собственности), где содержится информация о правообладателях объектов интеллектуальной собственности: товарных знаков, патентов на изобретения и т.д. Если иностранный партнер обладает правами, например, на товарный знак, то такая информация будет в реестре.

Еще один способ собрать максимальный объем сведений о зарубежном контрагенте – обратиться в специализированную консалтинговую компанию.

[attention type=yellow]

В ряде случаев они имеют иностранных партнеров, которые оперативно получают необходимые документы в стране регистрации контрагента.

[/attention]

В их распоряжении и специализированные сервисы, что обеспечивает максимальный объем информации и не даст усомниться в том, что не была проявлена должная осмотрительность.

Как проверить на благонадежность российского контрагента, вы сможете узнать из другой нашей статьи.

Источник: https://spmag.ru/articles/kak-proverit-inostrannogo-kontragenta

Проверка контрагента – способы проверки благонадёжности иностранных и отечественных партнёров

Список документов для проверки инорстанноо контрагента

Риски при работе с сомнительными отечественными компаниями и иностранными имеют существенные отличия. Организацию, заключившую договор с неблагонадёжной фирмой в России могут обвинить в связях с компаниями-однодневками и в попытке уйти от налогообложения. Если же сомнения вызывал ваш зарубежный контрагент, то впереди вас ждёт множество проблем.

Попробуем найти надёжные пути проверки иностранного контрагента и отечественных компаний, разберёмся с документами, позволяющими сделать вывод, что фирма «чистая» и с другими нюансами этого действа.

Зачем нужна проверка

При внешнеторговой деятельности компании и деятельности внутри страны принципиальной является проверка контрагента. В неё входит выявление информации о его правовом, финансовом статусе. Проверка требуется для того, чтобы сократить финансовые риски, точно решить вопрос о сотрудничестве, оценить его потенциальную благотворность и избавить себя от многих проблем.

Если ваш иностранный партнёр вызвал сомнения у сотрудников отечественных государственных структур, курирующих внешнеторговую деятельность, то «вами займутся»: налоговая инспекция, таможня, органы экспортного и валютного контроля. И каждая эта инстанция будет реагировать по своему.

  • Налоговая инспекция откажется вычитать НДС или признать нулевую ставку по данному налогу.
  • Таможенная служба, скорее всего, задержит ваш груз на границе.
  • Ваш банк известит экспортный и валютный контроль о том, что готовится сомнительная транзакция.
  • Органы экспортного и валютного контроля, в свою очередь, начнут процедуру выездной проверки финансово-хозяйственной деятельности вашей компании.

К тому же, наличие у контрагента долгов и взысканий, о которых вам, естественно, не известно, может сорвать сроки поступления средств согласно заключённому договору.

А неправомерная работа сотрудника контрагента грозит признанием недействительности заключенного контракта в том случае, если этот сотрудник не имел право заключать сделку.

Проблемы с контрагентом могут привести и к большим финансовым потерям.

Запрашивать документы у контрагента нужно для того, чтобы избежать подозрений в вашей неосмотрительности, в первую очередь, со стороны налоговой инспекции.

Как проверить иностранного контрагента на благонадёжность

Основных способов проверки партнёров, находящихся за рубежом, существует всего два:

  1. Запрос сведений из зарубежных реестров. В других странах имеются реестры наподобие ЕГРЮЛ, их можно использовать как сервис проверки контрагента. Этими базами могут пользоваться резиденты других стран. Оплатив услугу, вы получите всю необходимую информацию о компании. В подобных реестрах хранится даже больше информации, чем в российском ЕГРЮЛ. Здесь можно узнать состав учредителей, сведения об уставном капитале, об адресе компании, и о долях организации, которые были проданы;
  2. Запрос необходимых сведений в письменном виде. Этот метод проверки аналогичен тому, как проверяются партнёры из РФ. Вы можете запросить выписку их реестра, заверенную у нотариуса.

Чтобы найти ресурсы налоговых служб других стран мира, зайдите на сайт ФНС РФ в раздел «Международное сотрудничество» и выбрать интересующее вас государство.

Есть и специализированные базы данных, обеспечивающих доступ к сведениям о фирмах, например www.dnb.ru. Здесь вы можете заказать справку BIR, в которой будет изложена полная и проверенная информация об иностранном или отечественном юридическом лице.

При проверке иностранного контрагента запрашивают следующие документы:

  • Выписка из реестра государства, где находится контрагент. Из неё вы узнаете статус организации, состояние компании;
  • Учредительная документация. Это может быть и Устав, и сертификат об инкорпорации. Все эти документы должны быть на русском языке и пройти легализацию РФ. Подтвердить полномочия зарубежной организации можно и способом проставления апостиля.

Данные документы помогут вам получить основные сведения, требуемые при начале сотрудничества с зарубежным партнёром. Как составить запрос коммерческого предложения в интересующие вас компании, вы можете узнать из нашей прошлой статьи.

При проверке через иностранные реестры следует учитывать, что размер уставного капитала зарубежными компаниями обычно указывается большим, чем он есть на самом деле.

Проверяем отечественного партнёра

Для проверки контрагента вам нужно запросить следующие документы о нём:

  • Выписка из ЕГРЮЛ. Поможет проверить действительность учредительных документов. При запросе выписки нужно помнить, что чем свежее она, тем более актуальные данные там представлены, так как они могут значительно меняться. После того, как вы получили выписку, следует сверить данные в ней с данными на сайте ФНС РФ;
  • Учредительные документы. При их запросе нужно обратить внимание, что контрагент должен вам предоставить полный комплект документации. Одних выписок будет недостаточно. Чтобы узнать, актуальна ли информация, указанная в учредительной документации, нужно сверить её с датами регистрации из выписки ЕГРЮЛ;
  • Свидетельство ОГРН и свидетельство ИНН. По данным документам вы сможете проверить, совпадает ли наименование компании с тем, что указано в учредительной документации. При изменениях названия вносятся изменения в ЕГРЮЛ, а потому следует также запросить свидетельство об оформлении изменений в ЕГРЮЛ;
  • Права лица, занимающегося оформлением договора с компанией. Лицо со стороны контрагента, занимающееся оформлением договора, должно иметь на это право. Если это лицо является генеральным директором, стоит запросить проток об его избрании, выписку из ЕГРЮЛ, устав, в котором вы прочитаете информацию о правах и сроке избрания руководителя. Вам также потребуется копия доверенности на оформление договора с датой её принятия и сроком действия, заверенная у нотариуса или у руководителя компании. Убедитесь, что на документе имеется печать (если её наличие прописано в Уставе);
  • Проверка достоверности подписи. Запрашивать следует копию банковской карты с подписью, заверенную у нотариуса или банковского учреждения. Этот запрос не обязателен, и требуется тогда, когда вы не уверены в достоверности подписи руководителя;
  • Проверка лицензии. Если компания, согласно ФЗ, должна иметь лицензию, стоит запросить у контрагента и её, а также список видов деятельности, которыми занимается организация. При запросе лицензии проверьте, до какого числа она действительна.

Сведения о контрагенте можно почерпнуть из источников в интернете.

Запрос документов – самое элементарное действие, нужное для проверки контрагента. Для запроса первичной информации можно воспользоваться сайтами проверки контрагента. Деловой партнёр, если он благонадёжен, должен предоставить вам полный комплект требуемых документов, из которых вы сможете сделать вывод о правовом и финансовом статусе компании.

Начинающим бизнесменам нужно знать что значит публичная оферта для того, чтобы правильно составить или ответить на предложение сотрудничества.
Информация о том, как правильно участвовать в тендерах вот здесь. Иногда это может быть самый короткий путь, позволяющий заключить выгодную и сделку.

Нюансы деятельности контрагента, требующие особого внимания

Что вам требуется знать о контрагенте? Вы должны получить полный перечень данных о следующих сторонах деятельности организации:

  • финансовый статус организации на сегодняшний день;
  • руководство организации;
  • перечень лиц, которые имеют право подписывать договора;
  • свидетельства о хозяйственной деятельности организации;
  • наличие текущего процесса ликвидации или банкротства.

Методы проверки контрагентов выбираются индивидуально.

Проверка данных о контрагенте позволит вам избежать многих рисков: задержки с оплатой, дебиторской задолженностью. Особенное внимание стоит уделить проверке иностранных контрагентов.

При возникновении проблем с ними вам придётся рисковать куда большими суммами. Но и при проверке российского контрагента вы должны запросить максимум информации о компании.

Контрагент, отказывающий в предоставлении документов, должен вызвать справедливые подозрения.

Дополнительные сведения по теме вы найдёте в рубрике «Контрагенты».

Источник: https://vedinform.com/business/contraparty/proverka-kontragentov.html

Как проверить благонадежность иностранных и российских партнеров

Список документов для проверки инорстанноо контрагента

Существуют определенные различия в партнерстве с представителями российских компаний и с теми, кто находится за рубежом. На сегодняшний день есть огромный список компаний, связь с которыми приведет к серьезным трудностям и даже к обвинениям в попытках уйти от налогообложения. Такие компании не являются надежными партнерами и могут негативно повлиять на имидж своих контрагентов.

Для чего нужно проводить проверку

По статистике больше всего проблем приносят иностранные партнеры, но и отечественные далеко не всегда оказываются благонадежными.

Чтобы не оказаться в сложной ситуации, надо быть хорошо подготовленным в информационно-правовой сфере. До начала активного сотрудничества с организацией, ее необходимо проверить.

Такая проверка контрагентов на благонадежность выявит все подробности финансовой и правовой жизни ваших потенциальных коллег.

Игнорирование подобного исследования способно принести серьезные денежные потери, в случае, если организация окажется неблагонадежной.

Случается, что иностранная организация не вызывает доверия у органов российской власти, это становится поводом для пристального внимания гос. органов к отечественным партнерам такой компании.

В дело вступают несколько организаций, занимающихся налогообложением, таможенными передвижениями, финансовым и экспортным контролем.

[attention type=red]

Как только все государственные структуры будут предупреждены о сомнительной деятельности зарубежной компании, все ее заявки моментально будут отклонены. Перевозка грузов будет приостановлена, налоговая инспекция откажет в вычете НДС, а органы экспортного контроля начнут подробное исследование хозяйственной деятельности контрагентов.

[/attention] Если у контрагента окажутся неоплаченные штрафы и невозвращенные долги, это уже говорит о том, что есть риск не получить от него должных финансовых выплат в заранее установленный срок. А если окажется, что некоторая его деятельность не соответствует требованиям российского законодательства, то это приведет к признанию за ним абсолютной неработоспособности. Следовательно, все контракты, заключенные с ним, будут аннулированы без выплаты компенсации. Все это грозит партнером неблагонадежной организации серьезными финансовыми и временными потерями.

Проверка компании на благонадежность необходима, прежде всего, для того, чтобы не вызвать подозрений у налоговой инспекции, которая может обвинить вас, как минимум, в неосмотрительности, и как максимум – в преступном сговоре и уклонении от уплаты налогов.

Заключение договора в границах гражданско-правовых отношений имеет огромное преимущество, так как обязывает стороннюю компанию или физическое лицо выплатить денежные средства или реализовать обговоренную услугу строго в обговоренные сроки.

Существует всего две разновидности таких отношений: свободная и твердая оферта. Свободная оферта не имеет никаких ограничений в количестве компаний для сотрудничества.

Обе стороны не имеют никаких строгих обязательств друг перед другом, а потому этот способ совсем не подойдет тем, кто планирует заключить серьезную и рискованную сделку. Второй вид оферты представляет более жесткие рамки для взаимодействия двух и более сторон.

Это официальный документ, в котором обязательно указывается срок завершения планируемой услуги. Преимущество данной сделки заключается в том, что обе стороны, заключившие ее, не имеют права сотрудничать с кем-либо другим на такую же тематику, пока срок оферты не закончится.

Внешнеэкономический контракт, в котором содержатся все необходимые критерии и условия сотрудничества, не может быть нарушен. Он также не может нигде публиковаться и распространяться среди других контрагентов. Образец заключения оферты можно найти в свободном доступе в интернете.

Проверка иностранного контрагента

Как проверить благонадежность контрагента, необходимо знать каждому, кто планирует крупную международную сделку. Осуществить проверку потенциального партнера можно одним из следующих способов.

Запрос данных зарубежных реестров

В каждой стране существуют реестры юридических лиц, подобные нашему ЕГРЮЛ. Именно они – оптимальный источник информации, если вы не знаете, как проверить благонадежность контрагента из зарубежья. Данные базы доступны в том числе и для иностранных пользователей. Вам достаточно лишь оплатить услугу, и вам предоставят всю содержащуюся в реестре информацию об интересующих вас компаниях.

Многие зарубежные реестры содержат даже больше полезных данных, чем российский ЕГРЮЛ. Так, с их помощью можно выяснить, кто является учредителем компании, каков размер ее уставного капитала, официальный адрес, и даже получить информацию о проданных долях фирмы.

Письменный запрос

Этот способ ничем не отличается от аналогичного варианта проверки, принятого на территории России. Вы можете сделать официальный запрос на получение выписки из реестра другой страны. Такая выписка будет выдана вам в письменном виде и заверена нотариусом.

Порядок действий

Для того, чтобы связаться с иностранными налоговыми службами, достаточно иметь доступ в интернет. Есть также узконаправленные реестры, которые тоже предоставляют все необходимое. К примеру, DNB.RU.

На этом сайте можно приобрести справку BIR, в которой будет содержаться нужная достоверная информация в нужном вам объеме. Это поможет вам в вопросе, как проверить иностранного контрагента на благонадежность.

В ходе проверки иностранных предприятий можно сделать запрос на предоставление следующих документов:

  • Выписка из государственного реестра той страны, где зарегистрирован ваш потенциальный контрагент. Она поможет вам прояснить официальный статус компании и ее состояние.
  • Учредительные документы фирмы. В их состав может входить Устав, а также сертификат, подтверждающий инкорпорацию. Эта документация должна быть переведена на русский язык и легализована на территории нашей страны. Это может быть сделано путем проставления апостиля.

Благодаря этим документам в ваших руках окажутся ключевые сведения о потенциальном партнере. Без них сотрудничество с незнакомыми партнерами лучше не начинать.

При получении данных из иностранных реестров юридических лиц, не забывайте об особенностях зарубежного законодательства и деловой практики. Так, например, размер уставного капитала зарубежные фирмы, как правило, обозначают в размерах, превышающих фактический показатель.

Выписка из ЕГРЮЛ

Благодаря содержащейся в ней информации вы сможете удостовериться в подлинности учредительной документации фирмы. Оформляя запрос на выписку, помните, что вам нужна самая свежая и актуальная информация, поскольку сведения об организации с течением времени могут существенно измениться.

После получения выписки обязательно сверьте содержащиеся в ней данные с информацией на сайте ФНС России.

Учредительные документы

Запрашивая эту информацию, убедитесь, что вам предоставляют полный комплект соответствующих документов. Если вам хотя предложить только выписки, помните – этого недостаточно.

Удостовериться в актуальности данных, содержащихся в учредительных документах, можно путем их сравнения с датами регистрации, отраженными в выписке ЕГРЮЛ.

Свидетельства ОРГН и ИНН

Эти документы помогут вам удостоверить идентичность названий формы с теми, которые указываются в предоставленных вам учредительных документах. В случае каких-либо изменений они также должны отражаться в ЕГРЮЛ, поэтому параллельно сделайте запрос на свидетельство, подтверждающее оформление изменений в ЕГРЮЛ.

Права уполномоченных лиц

При заключении договоров с вашим контрагентом, вы будете иметь дело с его официальным представителем. Необходимо удостовериться, что данное лицо облечено всеми необходимыми правами представлять свою фирму.

Если речь идет о генеральном директоре компании, то необходимо удостовериться в наличии протокола об его избрании.

Кроме того, потребуется выписка из ЕГРЮЛ и устав, в которых должна быть отражена информация о сроке, на который избран руководитель компании, и его правах.

Также нужно будет запросить копию доверенности на оформление договора. Доверенность должна иметь печать организации (если она наличествует по Уставу), точную дату принятия и определенный срок действия. Заверителями выступают нотариус и руководитель фирмы.

Достоверность подписи

Чтобы удостовериться в подлинности подписей, необходимо запросить банковскую карточку с этими подписями. Она должна быть заверена представителями банка или нотариусом. Данный пункт не является обязательным, им следует заняться только если у вас нет уверенности в подлинности подписи руководителя.

Проверка лицензии

Если ФЗ определяет деятельность компании как подлежащую лицензированию, то она обязательно должна иметь соответствующую лицензию. И вы имеете право запросить ее. Проверяя лицензию, удостоверьтесь, что она имеет достаточный срок действия.

Наиболее простое действие для исследования чужой деятельности – это запрос на проверку документации.

[attention type=green]

Если совершенно не нужно углубляться в подробности деятельности фирмы, то проверка иностранного контрагента может быть поверхностной – посредством официальных или второстепенных информационных сайтов в сети Интернет.

[/attention]

Но если представители фирмы благонадежны, то они, в первую очередь, сами предложат ознакомиться со всеми материалами о своем статусе и финансовом состоянии.

На что обратить особое внимание при проверке

Чтобы не беспокоиться о будущем своей организации, сотрудничая с сомнительными партнерами, стоит предварительно получить полный перечень документации, которая бы содержала в себе следующие данные:

  1. Финансовое положение предприятия. Данные обязательно должны быть актуальными на момент получения.
  2. Устав и вспомогательные правила представителей контрагентов.
  3. Список имен тех людей, которые имеют полное право являться представителями предприятия.
  4. Информация о различной деятельности в абсолютно разных сферах.
  5. Доказательство отсутствия штрафов или долгов.

Такие неприятности, как перенос даты оплаты или задолженности со стороны контрагентов, можно обойти стороной только при максимальной осторожности. Зарубежным поставщикам следует уделить в два раза больше внимания, так как риски остаться ни с чем здесь – гораздо выше.

Если при просьбе предоставить полный перечень документов, компания либо старается перенести этот процесс на неопределенное время без объяснения причины, либо совсем отказывает что-либо предоставлять, то связываться с ней крайне небезопасно.

Иначе это предвещает огромные финансовые риски и обвинения в неблагонадежности в связи с негативным сотрудничеством.

Смотрите наш видео-ролик, чтобы узнать еще полезные сведения о проверке благонадежности потенциальных контрагентов.

Отзывы и комментарии

Поделись ссылкой в соцсети:

Источник: https://www.vtk-trade.ru/informatsiya/158-kak-proverit-blagonadezhnost-inostrannyh-i-rossijskih-partnerov

Проверка иностранного контрагента — Центр развития бизнеса

Список документов для проверки инорстанноо контрагента
Налоговая инспекция требует от собственников бизнеса всё большей осмотрительности во всех делах, в том числе и в выборе партнёров, с которыми они будут иметь дело. И если с проверкой российских контрагентов всё более-менее ясно, то вопрос с иностранными фирмами для многих остаётся открытым. Варианты, как проверить иностранного контрагента на благонадёжность, рассмотрим в этой статье.

Почему важно проверить иностранного контрагента

Проверка иностранного контрагента, на которой так активно настаивает налоговая служба, необходима в первую очередь для того, чтобы исключить незаконное обналичивание денежных средств и предотвратить уход от уплаты налогов. Этого требует Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.01, и надзорные органы вынуждены содействовать его исполнению.

Если проверка зарубежного контрагента не будет проведена, то проблем у российской фирмы будет намного больше, чем в случае заключения сделки с неблагонадёжными российскими партнёрами.

Ненадёжный отечественный контрагент в худшем случае подведёт вас под налоговую проверку, отказ от налоговых вычетов и обвинения в желании получить необоснованную налоговую выгоду.

Неблагонадёжный контрагент из-за рубежа вызовет пристальное внимание к вам таможенников, представителей органов экспортного и валютного контроля, а, следовательно, ваши проблемы увеличатся в разы. Ко всему прочему будут остановлены поставки грузов.

Срыв поставок или их сроков может привести к тому, что будут сорваны контракты с надёжными российскими поставщиками, и тогда вашу фирму ждут штрафы, пени и прекращение сотрудничества. Заключив такой неудачный договор с иностранным контрагентом уже вы в свою очередь станете неблагонадёжным. Но, конечно, и это ещё не всё.

Проверка контрагента за рубежом может снизить для вас финансовые, репутационные и другого рода риски, которые могут негативно отразиться на деятельности вашей организации.
Проверять необходимо:

  • существование иностранного предприятия, т.е. наличие о государственной регистрации в иностранном реестре, там будет указано, в т.ч.

    , как долго оно работает на рынке;

  • должностных лиц, которые имеют право действовать от имени иностранного контрагента;
  • число сотрудников и размеры площадей, что укажет на солидность иностранной фирмы;
  • сведения об адресе и фактическом расположении офисов и других помещений;
  • наличие штрафов, задолженностей или судебных споров, что может дать повод подозревать партнёра в неплатёжеспособности;
  • наличие доверенности или другого подобного документа, если иностранный контрагент действует от лица другой организации;
  • документы, подтверждающие наличие необходимых возможностей для исполнения контракта;
  • наличие расчётных счетов;
  • в некоторых случаях важно, имеет ли право фирма осуществлять коммерческую деятельность на территории РФ.

Проверка иностранного контрагента исключит подозрения у контрольно-надзорных органов в том, что вы осуществляете фиктивную деятельность с целью получения личной выгоды. Нужно только иметь подтверждение того, что вы действительно смогли проверить иностранное юридическое лицо. Для этого сохраняйте всю найденную информацию, а также переписку с будущим партнёром. Это докажет проявление должной осмотрительности с вашей стороны.

Как проверить иностранное юридическое лицо

Существует несколько способов проверить иностранную фирму на надёжность. Для начала необходимо связаться с потенциальным партнёром и запросить у него все документы, которые подтвердят его существование, полномочия и права. Это аналог российских учредительных документов организации, в разных странах такой пакет может содержать разные документы и называться по-разному.

Желательно, чтобы бумаги были заверены и существовал их нотариальный перевод.

Но ограничиваться этими документами не стоит. Чтобы проверить иностранного контрагента, следует запросить официальное подтверждение существования иностранной организации. Это примерно то же самое, что российская выписка из ЕГРЮЛ.

Такое подтверждение можно получить самостоятельно, не привлекая партнёра.

Для этого нужно найти ссылки на государственные органы страны, в которой работает иностранный партнёр, и удостовериться в существовании интересующего юридического лица. В этом оказывает помощь официальный сайт Федеральной налоговой службы, на котором есть специальный раздел под названием «Налоговые администрации стран мира».

Кроме того, портал ФНС содержит Открытые базы данных иностранных государств, с помощью которых можно проверить контрагента из любой страны мира. Не составит труда даже проверить иностранного контрагента из Индии.

Как проверить иностранную фирму на надёжность

Проверка зарубежных контрагентов может происходить на самых разнообразных сайтах, собирающих информацию о работающих предприятиях одной или сразу нескольких стран. Эти порталы могут иметь отношение к государственным структурам этих стран, а могут быть коммерческими структурами, зарабатывающими на предоставлении сведений.

  • People Bussiness & Places является одной из таких коммерческих структур, которая обещает предоставить сведений о компаниях в Великобритании больше, чем найдётся в любом другом каталоге;
  • European Business Register, как заявляется на сайте, предоставит актуальную информацию о европейских компаниях, получаемую прямо из официального реестра каждой страны;
  • Реестр Open Ownership создан для борьбы с коррупцией и мошенничеством, и содержит данные о бенефициарных собственниках компаний из разных стран;
  • Международная база данных Europages содержит информацию не только о европейских компаниях, как можно было бы подумать исходя из названия;
  • Оpencorporates является одной из крупнейших открытых баз данных фирм по всему миру.

Реестры, имеющие непосредственное отношение к госорганам разных стран также представлены в широком спектре:

  • Companies House Service работает под эгидой Департамента бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании и содержит сведения о компаниях, регистрирующих или ликвидирующих бизнес в этой стране;
  • Информацию об организациях Греции можно найти на портале Торгово-промышленной палаты этой страны;
  • В Латвии работает перечень предприятий Lursoft, который предлагает информацию из национальных реестров;
  • Государственный реестр Панамы предоставит информацию о ваших контрагентах, если они работают в этой стране.

Существуют и российские платформы, которые могут дать большое количество информации о зарубежных фирмах:

  • Портал внешнеэкономической информации Министерства экономического развития РФ содержит справочную информацию по вопросам такой деятельности, в т.ч., там можно найти и данные об иностранных контрагентах;
  • Интерактивная платформа «Экспортный потенциал России» создана Центром международной торговли Москвы, Торгово-промышленной палатой РФ и Евразийской экономической комиссией в помощь тем, кто хочет найти партнёров за рубежом;
  • Можно воспользоваться информацией о юридических лицах из базы данных «Интерфакс — Дан энд Брэдстрит»;
  • Справочник предприятий Kompass, в которой также можно найти информацию о компаниях из любой страны мира.
  • Оптимальный, на наш взгляд, вариантзапросить полную доступную информацию о зарубежном контрагенте через специализированный сервис, заплатив умеренную сумму. Мы можем помочь с этим, так как являемся официальным партнёром такого сервиса.

Прежде, чем заключать сделки с иностранными контрагентами, следует получить как можно больше информации. Все эти ресурсы дадут её в полном объёме, хотя некоторые из них и могут оказаться платными. Главное, понимать, что полученные онлайн сведения носят исключительно справочный характер. Официальными могут считаться документы, полученные от государственных органов разных стран на бумажном носителе, заверенные подписями должностных лиц и печатями.

Проверка иностранного контрагента на сайте налоговой

Кроме того, что сайт налоговой даёт информацию о иностранных государственных органах и базах данных, и сам портал ФНС может помочь проверить иностранное юридическое лицо.

Например, проверить иностранного контрагента в налоговой можно с помощью специального сервиса, который предоставляет открытые и общедоступные сведения ЕГРН об иностранных организациях.

Поиск может вестись по ИНН или КПП, а также по наименованию или адресу.

Также можно проверить филиал иностранного юридического лица с помощью запроса в Государственный реестр аккредитованных филиалов и представительств иностранных юридических лиц. Искать можно по наименованию, номеру записи об аккредитации или дате аккредитации, по ИНН, КПП, по адресу или видам экономической деятельности.

Если компания включена в реестр, значит, она имеет законные основания осуществлять свою деятельность на территории нашей страны, и о ней можно будет получить все необходимые сведения. Эта информация будет примерно такой же, как данные в ЕГРЮЛ о российской компании — реквизиты документов о регистрации, юридический адрес компании на её родине и в России, сведения о руководителе, о количестве работников, об уставном капитале и видах деятельности.

Проверка иностранного контрагента на сайте Торгово-промышленной палаты

Кроме этого, проверка зарубежных контрагентов может осуществляться с помощью сайта Торгово-промышленной палаты. Российские представительства работают во многих странах и предоставляют российским бизнесменам разнообразные данные об иностранных компаниях.

В специальном разделе можно сформировать запрос на получение бизнес-справки по зарубежному юридическому лицу и выбрать исполнителя — одно из территориальных подразделений ТПП.

Единственное неудобство — срок обработки заявки составляет до 20 рабочих дней, к тому же это платная услуга.

Дополнительная проверка зарубежных контрагентов

Если зарубежный контрагент уже работал на российском рынке, то проверить иностранного контрагента на благонадёжность можно на порталах российских государственных органов.

Например, на сайте Арбитражного суда, где по названию организации, ИНН или ОГРН найдутся судебные разбирательства, если фирма в них участвовала.

В том случае, если иностранный контрагент обладает правами на товарный знак или патентом на изобретения, то информация о нём будет в Федеральном институте промышленной собственности. Там содержится максимально полная информация о правообладателях объектов интеллектуальной собственности.

Самостоятельная проверка иностранного контрагента — самый доступный и экономичный вариант. Но если нужна более глубокая и всесторонняя проверка контрагента, заказать её можно у агентств, специализирующихся на таких услугах. Они могут не только собрать полный пакет документов, но и произвести экспертно-правовую оценку деятельности предполагаемого партнёра. И, конечно, не стоит забывать внимательно изучить сайт компании (полнота и грамотность указанной информации), электронный адрес (в идеале он должен быть корпоративным), представительство в социальных сетях (с поправкой на то, что информация может быть «происками» конкурентов) и в целом наличие информации о зарубежной фирме в публичном доступе (реклама, отзывы). Наконец, нужно обратить внимание на поведение представителей (вникают ли они в заключаемый контракт или готовы подписать любой вариант). Вопрос о том, как проверить иностранного контрагента уже давно не является неразрешимым. И это значительно облегчает жизнь российским предпринимателям, ведь именно они в результате будут нести ответственность за действия или бездействие зарубежного партнёра. И у начинающих предпринимателей, и у опытных бизнесменов иногда возникают вопросы, ответы на которые проще получить у специалистов, чем пытаться разобраться во всём самому. Если и вы не понимаете, какие документы нужны для старта бизнеса, или у вас возникли сложности с ведением бухгалтерского учёта, обращайтесь к нам. Будем рады помочь и подсказать правильное направление действий. И у начинающих предпринимателей, и у опытных бизнесменов иногда возникают вопросы, ответы на которые проще получить у специалистов, чем пытаться разобраться во всём самому. Если и вы не понимаете, какие документы нужны для старта бизнеса, или у вас возникли сложности с ведением бухгалтерского учёта, обращайтесь к нам. Будем рады помочь и подсказать правильное направление действий. Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных.

Источник: https://bereganevy.ru/kak-proverit-inostrannogo-kontragenta

Законодательство
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: